Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública ayer una acusación en contra del congresista demócrata por Texas Henry Cuellar en la que se revela que un alto funcionario de Banco Azteca habría pactado en 2015 entregarle 236 mil dólares en sobornos a cambio de favores políticos.
Cuéllar es acusado de cargos federales de conspiración, soborno y lavado de dinero, en un caso que involucra a Banco Azteca, según una denuncia presentada ante un tribunal federal.
Conforme la acusación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Cuéllar habría negociado los sobornos con el entonces vicepresidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, quien aunque no es identificado por nombre es señalado como EJECUTIVO-1, y define su cargo de entonces como Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
A principios de diciembre de 2014, Henry Cuellar y [su esposa] Imelda Cuéllar viajaron a México, donde se reunieron con el EJECUTIVO-1 (Niño de Rivera) para abordar el acuerdo corrupto”, dice la acusación firmada por un Gran Jurado en la que se revelan cargos también por lavado de dinero y fungir como agentes del extranjero.
“Desde al menos 2014 hasta 2024, el EJECUTIVO-1 fungió como vicepresidente del Banco Extranjero-1. Iniciando en enero de 2019, el EJECUTIVO-1 también se volvió Presidente de la asociación que representa los intereses del sistema bancario mexicano”, dice la acusación en referencia directa a Niño de Rivera.
Ayer, Cuellar se declaró no culpable mientras que Niño de Rivera no se conoce que enfrente cargos.
De acuerdo con la acusación, Cuellar habría ayudado a Banco Azteca con asuntos en Washington derivados del reforzamiento en 2012 en la aplicación de la Ley de Secreto Bancario que causó que bancos en EU dejaran de fungir como bancos corresponsales para bancos extranjeros, incluido Banco Azteca.
“El [fenómeno] de reducción de riesgos era una gran preocupación para el Banco Extranjero-1, ya que impedía la capacidad del banco para acceder al sistema financiero estadounidense”, explica la acusación.
“En particular, el Banco Extranjero-1 necesitaba relaciones de corresponsalías con bancos estadounidenses para ayudarlo a repatriar grandes reservas de moneda física de EU que mantenía en México“, añade.
Según la acusación, Niño de Rivera identificado como EJECUTIVO-1 habría estipulado en un primer borrador de un acuerdo ficticio redactado en enero 2015 que una firma controlada por la esposa de Cuellar recibiría pagos extra si dentro de 18 meses Banco Azteca encontraba un banco corresponsal en EU.
En sus 54 páginas, la acusación detalla cómo Cuellar presionó en 2016 a un alto funcionario no identificado de la Administración Obama encargado de regulación bancaria por la política de reducción de riesgos de EU y que afectaban directamente a Banco Azteca comunicándoselo al ejecutivo mexicano.
Además de los presuntos sobornos mexicanos, Cuellar y su esposa enfrentan también cargos por recibir sobornos de una compañía petrolera y de gas controlada por el Gobierno de Azerbaiyán a cambio de favores en Washington; el total de los sobornos recibidos por Cuellar rondaría casi los 600 mil dólares.
En la acusación en contra del congresista texano, el Departamento de Justicia de EU también reveló que un exdiputado federal por Nuevo León no identificado habría fungido como intermediario de los sobornos recibidos por el legislador demócrata de parte de un banco mexicano.
El FUNCIONARIO MEXICANO-1 fue un político mexicano y asociado de Henry Cuellar. Desde 2012 hasta 2015, el Funcionario Mexicano-1 sirvió en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso mexicano, en representación de un distrito del Estado de Nuevo León”, dice la acusación.
Desde 2014, el exdiputado federal por Nuevo León habría sido uno de los conductos a través de los que el congresista Cuellar, así como su esposa, contactaban a sus socios mexicanos para acordar los pagos indebidos; sin que se le hayan formulado cargos en EU, el ex diputado habría sido pagado por su servicio.
Dos legisladores de Nuevo León de la 62 Legislatura federal mantenían relaciones con Cuéllar y TV Azteca. Uno era Jorge Mendoza, quien fue senador entre 2006 y 2012 y otro es Marco González Valdés, hoy de Movimiento Ciudadano, pero que entonces pertenecía al grupo de Mendoza.
JJJC