EU Investiga a Cabeza de Vaca por posible relación con cárteles desde el 2014
CDMX . Parece ser que los escándalos contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca , gobernador de Tamaulipas, no paran, esto después de que Agencias de Investigación de Estados Unidos dieron a conocer sobre presuntos vínculos con el narcotráfico desde el 2004, previo a ser alcalde de Reynosa. Así lo da a conocer en una […]
Ordenan aprehender al exgobernador de Nayarit y a su hija Lidy por lavado de dinero
CDMX. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que giró una orden de aprehensión contra al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero al poner a su nombre varias propiedades. Ante ello, fue el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el […]
La DEA identifica alianza entre cárteles chinos y mexicanos para lavar dinero
CDMX.- La Administración de Control de Drogas (DEA) identificó un esquema de “lavado” de dinero en el que cárteles mexicanos venden dólares a mafias chinas, que a su vez los revenden a integrantes de su comunidad asentada en Estados Unidos. En la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, advierte además sobre un contrabando de efectivo […]
Tragedia de Torreón ha destapado una ‘cloaca familiar’
Torreón, Coahuila.- Una auténtica cloaca ha sido destapada tras la tragedia del Colegio Cervantes de Torreón, donde el niño José Ángel mató a una maestra y se suicidó con arma de fuego, además de herir a seis personas. El entorno familiar del menor es de personas involucradas con otros homicidios, narcotráfico y lavado de dinero, entre […]
Cordero denuncia ante PGR a Ricardo Anaya por lavado
El senador del PAN Ernesto Cordero presentó ante la PGR una denuncia de hechos contra el candidato presidencial de por México al Frente, Ricardo Anaya. Tras acudir a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, el también presidente del Senado de la República aseguró que existen sucientes evidencias de que Anaya Cortés vendió […]
Acusan a Francisco Sinhué de lavado de dinero y violación durante debate
La aspirante de Morena, Janeth Téllez Infante, acusó a Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, abanderado del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, de tener “pendientes con la justicia” al señalar que enfrenta denuncias por violación y desvíos de dinero. Los señalamientos se dieron durante el segundo debate entre los candidatos a diputados federales por el distrito […]
Confirma juez bloqueo de cuentas de Barreiro, empresario ligado a Anaya
Manuel Barreiro Castañeda, empresario queretano, y su colaborador Juan Pablo Olea Villanueva, ambos investigados por lavado de dinero para favorecer al candidato presidencial, del PAN, PRD y MZ, Ricardo Anaya, recibieron un nuevo revés judicial. El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal negó levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias que, reclamaron, […]