La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que desde 2019 presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) tres denuncias contra Gerardo Sosa Castelán por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
A la fecha la UIF mantiene congeladas diversas cuentas bancarias de la UAEH por movimientos inusuales en el sistema financiero, que ascienden a 151 millones de dólares.
En comunicado de prensa, la dependencia federal declaró que ha respetado los tiempos legales y actuando conforme a derecho ante las diversas acciones jurídicas presentadas por Sosa Castelán.
Ante ello, detalló, la UIF realizó las acciones conforme a derecho las cuales han sido resueltas a favor esta institución.
La UIF solicitará que le otorguen el carácter de víctima y ser coadyuvantes en los procesos jurídicos de todos los casos.
De esta manera la institución refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del estado de derecho, al brindar seguridad jurídica a la ciudadanía.