Ciudad de México.- El Gobierno federal utiliza instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para perseguir a personas relacionadas con la investigación y denuncia de redes y casos de corrupción en México, denunció Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Lo anterior luego que la editorialista Peniley Ramírez reveló que la UIF investiga a integrantes de MCCI tras publicar los desvíos de Segalmex.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la serie de revelaciones que evidencian la utilización de instituciones como la UIF, sin ninguna justificación aparente, para perseguir y amedrentar a personas relacionadas con la investigación y denuncia de redes y casos de corrupción en México”, indicó.
“El uso arbitrario de los poderes del Estado en contra de ciudadanos que únicamente ejercen su libertad de expresión, como es el caso de nuestra presidenta María Amparo Casar y otras personas integrantes de la sociedad civil y del periodismo, es un precedente peligroso e inaceptable en un régimen democrático”.
Señaló que el poder del Estado mexicano debería dirigirse al desmantelamiento de las múltiples redes de corrupción documentadas ampliamente en éste y otros sexenios, como el desvío de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex.
No a quienes las investigan y denuncian con pruebas documentales. En un régimen democrático no debería haber espacio para la persecución con fines políticos de quienes, con su trabajo, evidencian problemas que el Gobierno debe resolver. Quien denuncia un acto de corrupción no debe ser ni adversario ni enemigo del Gobierno, sino un aliado para enfrentar esta terrible lacra que sigue tan presente como siempre en nuestro país”, añadió.
En mayo de 2023, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación sobre el caso Segalmex llamada “Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy“.
Desde 2020, MCCI, entre otros medios, ha documentado cómo en Segalmex se desviaron, dicen las investigaciones federales, más de 17 mil millones de pesos del erario. Ahora, la organización conectaba el fraude con un amigo de Andrés López Beltrán, indicó Peniley Ramírez.
“Unas semanas después, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) envió oficios a todos los bancos del país: querían estados de cuenta, créditos y transacciones de varias personas relacionadas con Segalmex.
“Tuve acceso a los oficios. La UIF solicitó información de un empresario que sirvió de prestanombres, otro que estuvo preso y comenzó a cooperar con las autoridades, el apoderado legal y la administradora de varias empresas fantasma, entre otras personas. Y en esa misma lista, la UIF incluyó entre los investigados a María Amparo Casar, la presidenta de MXvsCorrupción“, escribió la editorialista.
Entre los indagados, reveló, también está Claudio X. González, fundador de MCCI; Max Kaiser, y otras cuatro personas que también fundaron la institución, además de abogados que han litigado para ellos o los han representado.
JJJC