Altos cargos de los gobiernos de Venezuela de la etapa en que Hugo Chávez era presidente figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despiertan sospechas por blanqueo de capitales, según un extracto del informe al que tuvo acceso El País, elaborado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), presidida por el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.
El informe apunta al posible pago de comisiones multimillonarias a antiguos altos cargos del chavismo en relación con la concesión de grandes contratos públicos. Hay dos que destacan en particular. En primer lugar, un contrato para el pago de una comisión del 5.5% de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por más de mil 500 millones de euros, con lo que el importe ascendería a más de 100 millones de dólares al cambio de aquel momento. En segundo lugar, otros contratos para el pago de una comisión del 4.8% por parte de varias empresas españolas por la rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas por importe de mil 850 millones de dólares, con lo que la comisión sería de 88.8 millones de dólares. En ambos casos, los receptores de esos pagos serían sociedades controladas por antiguos altos cargos del Gobierno venezolano.
El Sepblac llevaba investigando Banco Madrid desde abril del año pasado, pero seguía actuando con total normalidad sin que el Gobierno español hubiera tomado ninguna decisión hasta que EU lanzó un duro informe contra su matriz andorrana, BPA. Tras ello, el Banco de España intervino la filial española y los interventores han decidido suspender pagos, bloqueando los ahorros de sus miles de clientes.
El informe del Sepblac incluye operaciones de varios venezolanos entre las que deberían haber sido objeto de examen especial y de comunicación a las autoridades por indicios de lavado. En los extractos del documento al que tuvo acceso El País figuran Nervis Gerardo Villalobos, antiguo viceministro de Energía y ex presidente de la empresa pública Cadafe; Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y ex presidente de la Electricidad de Caracas (EDC); Carlos Aguilera, “antiguo Capitán del Ejército, parte del círculo más cercano al ex presidente Hugo Chávez, del que habría sido guardaespaldas”; Omar Farías, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario; José Luis Zabala, cercano a Farías, y Fred Aarons Pointevien, “uno de los directores principales de mibanco, Banco de Desarrollo”.
‘Indicios de lavado’
El informe del Sepblac relata uno por uno los indicios en contra de los citados clientes de Banco Madrid. El informe elaborado por Fernández de Mesa se detiene especialmente en seis operaciones en las que “concurren indicios de lavado”.
En el caso de Nervis Gerardo Villalobos, el informe señala que para la justificación de los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid se han aportado dos contratos de consultoría del sector eléctrico de dos sociedades controladas por Villalobos y su mujer que el Sepblac no ve claros. El primero, de 2010, está firmado por Kingsway Lda (sociedad de Villalobos) y la firma estadounidense Miami Equipment & Export, que contrata a la primera por servicios de consultoría por 9.5 millones de dólares. “Llaman la atención que las facturas se abonen en una cuenta bancaria en España y no se aprecien movimientos en la cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de consultoría real por Kingsway Lda”, dice el informe.
En el segundo contrato, de 2011, se cede a Ingespre, una empresa de Villalobos, la posición en un contrato anterior de Técnicas Reunidas Terca, C. A. con la empresa española Duro Felguera. Ese contrato se celebró en 2008 para que la firma española recibiese asesoramiento en “la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1080 MW (central Termocentro)”.