San Juan del Río, Qro.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que existe una denuncia en estas elecciones 2021 en Querétaro por mal uso de recursos, específicamente en el municipio de San Juan del Río, aunque no especificó el cargo del candidato ni el partido de procedencia.
En este sentido, Nieto Castillo aseveró que la UIF se encuentra en coordinación con las autoridades electorales, así como con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para investigar las cuentas de candidatos que tengan sospechas por financiamiento ilícito o malversación de recursos durante sus campañas.
Desde hace varias semanas firmamos un convenio con el INE para crear un modelo de riesgo, en cuanto tengamos sospechas de que alguna empresa fachada está involucrada con algún candidato, la instrucción es de congelar las cuentas”, enfatizó.
Dos candidatos con cuentas congeladas
A nivel nacional, el funcionario precisó que ya se cuentan 2 candidatos con cuentas congeladas por estar en involucrados en una red de empresas fachada, uno en el estado de Puebla y otro más en Chiapas, aunque dijo desconocer también los partidos y cargos de elección a los que aspiraban.
Sobre las investigaciones al gobernador Francisco Domínguez Servién, por ser mencionado en las declaraciones de Emilio Lozoya ante supuestos sobornos en su época de legislador, Santiago Nieto confirmó que estas siguen su curso y la UIF se mantiene revisando los historiales de 18 personas que se encuentran vinculadas a este caso.
Hasta el momento, recalcó que únicamente el exsenador Jorge Luis Lavalle ha sido vinculado a proceso por las denuncias de sobornos, con cantidades de 53 millones de pesos en efectivo que comprobó la Fiscalía General, más 60 millones en transferencias sus cuentas bancarias que fueron revisadas por la UIF.
Finalmente, el titular descartó que su presencia en un acto de campaña de la candidata morenista, Celia Maya García, esté infringiendo la ley electoral, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral le permite hacer un acompañamiento sin realizar pronunciamientos para incentivar el voto.
FRG