Ciudad de México.- En los primeros días de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el ex Mandatario obtuvo beneficios económicos.
Detectan transferencias millonarias
El titular de la UIF indicó que se detectó “un esquema en donde un ex Presidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el ex Mandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.
De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos”, dijo Pablo Gómez.
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Le transfiere una familiar
Asimismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.
Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex Mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, detalló.
Gómez dijo que el familiar del ex Presidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.
Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.
Además de estas transferencias, la UIF detectó que el ex presidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.
(Con información de El Universal)