Por prestar firma electrónica acusan a hidalguenses de lavado de dinero
Se deben resguardar confidencialmente y bajo llave todos los dispositivos que contengan los datos de nuestra firma electrónica y por ningún motivo deben prestarse, expresó Iván Camacho Ramírez, subdelegado en Hidalgo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Se han conocido casos de hidalguenses que prestaron su firma electrónica con muy graves consecuencias […]
Apodan ‘Miss Narco’ a ex Miss Indiana Latina acusada de ‘lavar dinero’ para cártel mexicano
Estados Unidos.- Como si se tratara del filme de ficción “Miss Bala”, estrenado en 2011, la exreina de belleza, Glenis Zapata, es investigada al ser señalada de supuestos nexos con un capo mexicano; la colombiana, quien precisamente en ese año fue elegida Miss Indiana Latina, es acusada de ‘lavar dinero’. Y es que fue justamente […]
Demanda Ancira revisar acuerdo por Caso Agronitrogenados
Ciudad de México.- Alonso Ancira demandó a través de un amparo revisar la proporcionalidad del acuerdo reparatorio que le obliga a pagar 216 millones de dólares a Pemex, por una acusación de lavado de 3.4 millones de dólares en el Caso Agronitrogenados. Por vez primera, el ahora ex presidente del Consejo de Administración de Altos […]
Ignoran lavado pese a avisos de distribuidores
León, Guanajuato.– Hace una década se aprobó la Ley Antilavado, desde entonces no se ha generado una sola carpeta de investigación, esto a pesar de que el 1 % de las ventas mensuales de los distribuidores de autos en Guanajuato llevan una alerta al respecto. Así lo señaló Arturo González Palomino, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) Guanajuato. La ley data del final del sexenio […]
‘Todos los casos los perdemos’: Explota AMLO de nuevo contra el Poder Judicial por caso Lozoya
Ciudad de México.- Luego del liberación de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien continuará su proceso penal en casa, el presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra el Poder Judicial y se quejó de que todos los casos judiciales los pierde su Gobierno. Pues va la FGR a atender el asunto, esto tiene que ver con […]
Libra Juan Collado cargos de lavado y delincuencia organizada
Un juez federal canceló ayer el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero iniciado hace cuatro años y medio a Juan Collado, por el caso de la compra-venta supuestamente simulada del edificio de Caja Libertad en Querétaro. Al estimar que los hechos imputados no constituyen delitos, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro […]
Colombia: Fiscalía juzgará al hijo del Presidente Petro por lavado y enriquecimiento ilícito
BOGOTÁ.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente al hijo mayor del presidente Gustavo Petro con lo que inicia la fase de juicio en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, enfrenta un proceso penal que derivó de las denuncias hechas el año pasado por […]
Red de lavado. Clausuran iglesia evangélica al ser acusada de lavado de dinero en Nicaragua
La iglesia evangélica estadounidense Mountain Gateway (Puerta de la Montaña), clausurada por el gobierno de Nicaragua tras el arresto de 11 de sus misioneros en el país centroamericano, negó haber cometido lavado de dinero y aseguró tener la documentación para demostrarlo. En una declaración publicada en su página web, la organización religiosa señaló que “se […]
Rechaza Santiago Nieto denuncia de lavado; acusa fines políticos
Ciudad de México.- Santiago Nieto respondió que es falsa y con fines políticos la denuncia que lo acusa de haber lavado dinero durante su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en complicidad con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan. El despacho Coello Trejo y Asociados, así como el ex senador Roberto Gil Zuarth, […]
Acusan por lavado de dinero a Santiago Nieto al crear red de empresas en su paso por la UIF
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República […]