Falla en estados combate a lavado
Ciudad de México.-El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional, ha fracasado. Mientras el cargo al erario costó 26 millones de pesos en 2022, de los cuales 92 % proviene de la Federación, sus resultados son escasos. En 2022 se […]
‘Lo digo y lo aseguro’: Acusan a Peso Pluma de lavado de dinero
México.- El éxito de Peso Pluma se ve manchado por una nueva incriminación en su contra, pues lo acusan de lavado de dinero, al igual que a la agrupación Fuerza Regida. “Lo digo y lo aseguro”, sostiene Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, al acusar a Peso Pluma y Fuerza Regida por presunto lavado de […]
Ordenan liberar a Juan Collado; deberá usar brazalete
Ciudad de México.- Después de cuatro años, dos meses y doce días, un juez federal le concedió la libertad provisional en el proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el único de los cuatro procedimientos penales en el que estaba sujeto a la prisión preventiva. Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control del […]
Libra Emilio Lozoya cargos en caso Agronitrogenados
Ciudad de México.- Sin pagar un solo dólar y gracias a un arreglo previo del empresario Alonso Ancira con el Gobierno, un juez federal resolvió ayer dejar de instruir el proceso por lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el Caso Agronitrogenados. Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, suspendió […]
Colombia: Hijo de Gustavo Petro rechaza cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Bogotá.- El hijo del presidente colombiano Gustavo Petro no aceptó el martes los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de los que ha sido acusado por las autoridades judiciales. Nicolás Petro rechazó las imputaciones en una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación expuso los elementos en su contra. El […]
Piden sobreseimiento para Cristina Fernández por lavado de dinero
Argentina.- Un fiscal argentino pidió a un juez el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa relacionada con el lavado de dinero de la corrupción. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó al juez federal Sebastián Casanello sobreseer a Fernández tras considerar que no hay pruebas que demuestren que la expresidenta (2007-2015) estuvo […]
Ligado a transa en Segalmex quiere ampararse y regresar dinero
Ciudad de México.- Hugo Gerardo Rosales Badillo, excandidato suplente a la alcaldía de Durango por la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Redes Sociales Progresistas (RSP), pidió un amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra por el caso Segalmex. Rosales es buscado por los delitos de delincuencia organizada y lavado […]
Lavado de dinero en Banbienestar: Sospechan por salida de remesas en bancos de AMLO
Ciudad de México.- La salida de Banbienestar del servicio de envío de remesas pudo ocurrir ante la sospecha de ser blanco de operaciones de lavado de dinero, advierte un estudio elaborado por la agrupación Signos Vitales. El análisis resalta el crecimiento del envío de dinero de Estados Unidos a México, de 31.7 mil […]
Caen dos más por caso Segalmex; suman 10 procesados
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República detuvo a Javier Adán Jiménez Tinoco, apoderado legal de Servicios Integrales Carregín, y a José Elías Ávila Peña, jefe de almacén de Diconsa en San Luis de la Paz, Guanajuato, por el caso de la compra-venta simulada de azúcar en Segalmex. El juez de control Gregorio […]
Seguridad: vinculan a proceso a cinco detenidos en Black Wall Street
Ciudad de México.- Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a los cinco sujetos que fueron detenidos la semana pasada en la empresa de asesoría en inversiones Black Wall Street, en la que presuntamente lavaba dinero el Cártel del Norte del Valle de Colombia. El juez de control Alejandro González Hernández procesó […]