Condenan a exgobernador de Tamaulipas, por lavado de dinero
Ciudad de México.- Un juez federal de Brownsville, Texas, condenó a nueve años de cárcel a Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de Tamaulipas, quien se había declarado culpable de lavado de dinero desde marzo de 2021. El juez Rolando Olvera impuso hoy la sentencia, que Yarrington deberá purgar en la prisión federal de Bastrop, una […]
Presunto operador de la mafia rumana fue culpado de clonar cuenta bancaria con 5 millones de pesos
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República imputó a Mihai Alexandru Preda, presunto operador de la mafia rumana en la Riviera Maya, haber retirado casi 5 millones de pesos de una cuenta bancaria, la cual “clonaron” a una de sus víctimas. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia […]
Conacyt: Libran lavado y delincuencia tres científicos
Ciudad de México.- Tres científicos y académicos del Conacyt libraron en forma definitiva los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por las aportaciones de 244 millones de pesos que hizo ese organismo al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT). Un tribunal colegiado ordenó cancelar la causa penal iniciada contra Regina María Alarcón Contreras, […]
Expresidente de Maldivas sentenciado a 11 años de cárcel
Maldivas.- Un tribunal el domingo halló al expresidente de Maldivas, Abdulla Yameen, culpable de lavado de dinero y de aceptar sobornos, y lo sentenció a 11 años de cárcel. El Tribunal Penal de Maldivas también le ordenó a Yameen pagar una multa de 5 millones de dólares. El tribunal lo halló culpable de aceptar dinero a […]
CEO de FTX es acusado de defraudar a inversores
Fiscales en Estados Unidos acusaron a Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector general de la bolsa de criptomonedas FTX, de una serie de crímenes financieros y violaciones de las leyes de financiación de campañas políticas, alegando que cumplió un papel central en el derrumbe de la empresa y ocultó sus problemas a los inversores y el […]
Lavado: Utilizan sindicato ‘patito’ para lavar 348 millones de pesos
Ciudad de México.- Un sindicato afiliado a la CTM era utilizado como fachada para lavar dinero. Sólo entre 2012 y 2018 trianguló al menos 348 millones de pesos de dinero que recibía de nueve empresas factureras y que transfería a terceros no agremiados y sin relación con el sindicato. Actualmente seis de sus dirigentes ya […]
Todas las empresas de Guanajuato estarían involucradas en lavado de dinero, señala IPROFI
Irapuato, Guanajuato.- Todas las empresas de Guanajuato pueden estar involucradas indirectamente en el delito de lavado de dinero por ser una zona donde hay grupos delictivos, señaló José Luis Olvera Jáuregui, director del Instituto de Prospectiva Financiera (Iprofi). Resaltó que no hay datos sobre cuántas empresas están involucradas en este delito. Pero el estado de […]
Lavado: Delata demanda por deudas la riqueza de Gómez Mont y su esposo
El País.- La conductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, llevan más de un año en paradero desconocido huyendo de la Justicia de su país, que los busca por delincuencia organizada y lavado de activos. Interpol ha emitido una ficha roja para su localización en […]
Va la UIF contra Murillo Karam por lavado de dinero
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal. La denuncia fue presentada ayer y deriva de depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero […]
FGR falla al castigar transas de Segalmex
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su segundo intento por conseguir 25 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios y particulares por el pago que hizo Segalmex de más de 145 millones de pesos por 7 mil 840 toneladas de azúcar, de las cuales no fueron entregadas 4 mil […]