Lavado: Extraditan a regio por ‘lavar’ 30 millones de dólares en caso Kirchner
Ciudad de México.- México entregó en extradición a Argentina al regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, para ser juzgado por presuntamente ser prestanombres y lavar al menos 30 millones de dólares del secretario personal de los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El 28 de octubre, la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía […]
Pío López Obrador: Acude al INE para entregar investigación de FGR en su contra
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que Pío López Obrador le entregó de manera voluntaria una copia de la carpeta de investigación abierta por la FGR en su contra. “Esta mañana el Instituto Nacional Electoral recibió una copia que, de manera voluntaria, entregó el C. Pío López Obrador de la carpeta de investigación […]
Suprema Corte anula aprehensión a Cabeza de Vaca por lavado y delincuencia organizada
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia anuló hoy la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada que enfrentaba desde el 18 mayo de 2021 el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Primera Sala de la Corte invalidó por unanimidad la orden, librada por el juez […]
Peña Nieto: La UIF presenta denuncia ante FGR contra ex presidente EPN
Ciudad de México.- En los primeros días de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Gómez Álvarez dijo que […]
Peña Nieto: Confirman que la FGR va por el ex presidente EPN por lavado y más delitos
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que integra carpetas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, por los delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La española OHL Los delitos por los que estará siendo investigado el ex Mandatario priísta están relacionados con diversos casos, en uno […]
Elude Pontigo opinar sobre petición de FGR para dar 55 años de prisión a Gerardo Sosa
“La desconozco, la desconozco”, respondió Adolfo Pontigo Loyola sobre la petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) a un juez federal para condenar a 55 años de prisión a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), por delincuencia organizada y lavado de dinero. La declaración la […]
Unidad de Inteligencia Financiera rastrea tarjetas de ‘La Gaviota’
Ciudad de México.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la actriz Angélica Rivera, como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de su exesposo, Enrique Peña Nieto. La investigación de la UIF, a la que Grupo Reforma tuvo acceso, revela que “La Gaviota” y familiares directos de la […]
Enrique Peña Nieto teje una red financiera
Ciudad de México.- El Gobierno federal exhibió la red financiera del expresidente Enrique Peña Nieto, que involucra a familiares directos, un conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales de los cuales se habría beneficiado el político mexiquense. En la conferencia mañanera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que Peña Nieto fue denunciado ante […]
Giran segunda orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont
Ciudad de México.- Inés Gómez Mont, actriz y presentadora mexicana, realizó la solicitud de un amparo contra una segunda orden de aprehensión librada en su contra en 2021, por un juez federal, por el delito de defraudación fiscal equiparable a 6 millones 600 mil pesos, por la omisión de pago del Impuesto Sobre la Renta […]
Alejandro Moreno del PRI es acusado de lavado y defraudación; busca frenar difusión de audios
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) va contra el ex Gobernador y actual líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero. Según la carpeta de investigación CI-2-2022-31-42 también se investiga por peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades. Como […]