Quiere AMLO limitar financiamiento a ONGs; atacan a MCCI desde la tribuna mañanera
A menos de 50 días de terminar su administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma para regular el financiamiento a organizaciones no gubernamentales. En su opinión, no se debería usar dinero público para financiar proyectos que critican a gobiernos legítimamente constituidos, además de que son fondos deducibles de impuestos. A solicitud del […]
Afirma Lorenzo Córdova que Pablo Gómez corrompió investigación contra Latinus por datos reservados
Ciudad de México.- El ex consejero electoral Lorenzo Córdova advirtió que si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía una investigación contra Latinus, su titular, Pablo Gómez, boicoteó su procedencia jurídica al hacer público datos reservados. “Si es cierto que sí hay una investigación, pues ya corrompió toda la investigación al hacer públicos datos reservados. Boicoteó […]
Piden investigadoras a UIF no actuar con selectividad ni divulgar datos de personas no implicadas
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no debe de actuar con selectividad ni divulgar los datos de personas que no estén implicadas como responsables en las irregularidades que investiga, como ocurrió con el caso de Latinus, consideraron Sarahí Salvatierra y Anaid García, investigadoras en Fundar. En entrevista, las especialistas en materia anticorrupción afirmaron […]
Latinus acusa persecución del Gobierno de AMLO tras investigación que confirmó la UIF
Ciudad de México.- Latinus aseguró que la presentación realizada esta mañana por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en Palacio Nacional, confirmó que el Gobierno federal persigue e investiga a esa empresa. “Esta mañana, en un acto inédito, el titular de la UIF reconoció en la conferencia matutina que persigue e investiga […]
Acusa Loret venganza y persecución del Gobierno
Ciudad de México.- Tras revelarse que es indagado junto a su esposa por la UIF, Carlos Loret de Mola acusó una persecución y venganza política del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra los periodistas que documentan los casos de corrupción de su administración. Ya no es solo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una […]
UNAM suma su tercer amparo por bloqueos de la UIF
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) promovió una nueva demanda de amparo para impugnar el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El amparo fue presentado este miércoles y admitido hoy a trámite por el juez federal Francisco Javier Rebolledo, quien no informó públicamente si […]
No tengo evidencia de acusación a Cienfuegos.- Xóchitl
Ciudad de México.- La candidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, atribuyó a ataques del Gobierno federal los señalamientos en contra de su delegado de campaña en Nuevo León, Francisco Cienfuegos. No obstante, afirmó que si existiera evidencia contundente de actos de corrupción por parte del priista, éste no podría formar parte de su equipo […]
Acusan por lavado de dinero a Santiago Nieto al crear red de empresas en su paso por la UIF
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República […]
Liberan en la UIF durante sexenio de Peña Nieto a narcos mil millones de pesos
Ciudad de México.- Mauricio Moreno Balbuena, ex mando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sexenio del Presidente priista Enrique Peña, desbloqueó 722 cuentas bancarias con más de mil millones de pesos de capos de la droga. Hasta ahora, este caso es el único que ha sido judicializado en la querella presentada en […]
Reviven denuncias penales vs UAEH, revela Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias contra la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) por 132 millones de pesos, informó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH). “Ya se nos han presentado dos denuncias, exactamente las mismas de 2019, porque hay temas no solamente relacionados con el ámbito federal, sino también local, […]