Asegura UIF que García Luna duplicó sus ganancias durante el gobierno de Peña Nieto
Ciudad de México.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró este viernes que el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus presuntos cómplices, prácticamente duplicaron sus ingresos durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que las empresas vinculadas a la presunta […]
Caso Odebrecht: asegura abogado de Lozoya a AMLO que los montos los fijó Pemex y UIF
Ciudad de México.- Los 10.7 millones de dólares de reparación del daño por los sobornos de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, por los que está encarcelado Emilio Lozoya Austin, fueron establecidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con anuencia de la FGR, respondió este jueves […]
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ligó al PAN con la red corrupta de García Luna
Ciudad de México.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ligó al PAN con la “red corrupta” que tejió Genaro García Luna, ex titular de Seguridad, a través de 30 contratos con empresas desde el 2006 hasta 2018. En conferencia desde el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional, el titular de […]
Avalan investigar a Santiago Nieto por enriquecimiento ilícito
Ciudad de México.- Toda denuncia de presunta corrupción se debe investigar, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la pesquisa contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito. El ex senador panista Roberto Gil Zuarth informó que la Secretaría de la […]
García Luna: Indaga FGR legalidad de contratos de la UIF en tiempo de Santiago Nieto
Ciudad de México.- La FGR investiga si fue legal o no el contrato que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en tiempos de Santiago Nieto, con dos despachos estadounidenses que presentaron a nombre del Gobierno de México la demanda por la vía civil contra Genaro García Luna por 250 millones de dólares. Uso indebido […]
Elecciones Morena: Piden a la UIF indagar compra de votos en comicios internos
Ciudad de México.- Diputados de Morena exigieron ayer al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, que investigue el acarreo y compra de votos en la elección interna de congresistas y consejeros para renovar dirigencias locales y nacionales de su partido. Durante la reunión plenaria a la que Gómez fue invitado para […]
En EU la esposa del magistrado Vargas Valdez adquirió casa de 3 mdd
Por construir una presunta red de empresas fachada para triangular depósitos al extranjero, Mónica Baurer Mengerlber López es investigada junto a su esposo, el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y recientemente adquirió una propiedad en Estados Unidos. Ubicado en Connecticut, Estados Unidos, entidad a la que ella […]
Santiago Nieto: Urgen a nuevo titular de UIF a investigar a su antecesor
Ciudad de México.- El senador Juan Zepeda consideró que el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, debe abrir cuanto antes una investigación a su antecesor en el cargo, Santiago Nieto, sobre su situación patrimonial. “Se está tardando, ya no lo tiene que declarar, lo tiene que iniciar”, dijo en entrevista el […]
El arma de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera se creó en 2004 para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. En México, sin embargo, no hay mucho terrorismo y el crimen organizado maneja sus operaciones con dólares en efectivo, por lo que la UIF no tiene mucho que hacer en estas tareas. […]
Santiago Nieto: ‘En tiempos revueltos, silencio y moderación’, dice ex titular de UIF tras renuncia
Ciudad de México.- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que, por el momento, guardará silencio. Esto luego de que dejara la titularidad de la instancia central nacional encargada de la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. […]